ارجنٽائن فٽبال ايسوسيئيشن جي خلاف مني لانڊرنگ جي تحقيقات

ارجنٽائن فٽبال ايسوسيئيشن (اي ايف اي) مبينا طور تي آمريڪي فيڊرل بيورو آف انويسٽيگيشن (ايف بي آءِ) جي تحقيقات هيٺ آهي. رپورٽن مطابق آمريڪا ۾ سندس مالي معاملن بابت مني لانڊرنگ جي شڪ جي جاچ ڪئي پئي وڃي. اها ترقي هڪ وقت تي اچي ٿي جڏهن ارجنٽائن ٽيم پنهنجي فيفا ورلڊ ڪپ 2026 جي مهم ۾ مصروف آهي، جنهن مسئلي کي عالمي ڌيان ڏانهن آندو آهي. بهرحال، اهو ياد رکڻ گهرجي ته تحقيق جي شروعات هڪ جرم جي سزا يا فرد جي سزا جي برابر ناهي. ارجنٽائن جي معروف اخبار La Nacion جي مطابق، ايف بي آءِ فلوريڊا جي هڪ ڪمپني ٽور پروڊ انٽر ايل ايل ايل سان لاڳاپيل مالي معاملن جي جاچ ڪري رهي آهي. ٻڌايو پيو وڃي ته اها ڪمپني آمريڪا ۾ اي ايف اي جا ڪمرشل ۽ مالياتي معاملا سنڀالي رهي آهي. رپورٽ موجب آمريڪي بئنڪن ذريعي اٽڪل 260 ملين ڊالرن جي منتقلي جاچ جو مرڪز آهي. اختيارين اهو طئي ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن ته ڇا انهن مان ڪجهه ٽرانزيڪشن آمريڪي مالي قانونن جي ڀڃڪڙي ڪن ٿا، خاص طور تي مني لانڊرنگ جي ضابطن جي خلاف. رپورٽ ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته تقريباً 57 ملين ڊالر مختلف ڪمپنين ۽ فردن کي منتقل ڪيا ويا جن جي فوري طور تي واضح معاشي يا تجارتي سبب نه هئي. FBI مبينا طور تي بينڪ رڪارڊ ۽ مالي دستاويزن جو جائزو وٺي رهيو آهي اهو طئي ڪرڻ لاءِ ته ڇا ٽرانزيڪشن آمريڪي قانونن جي تعميل ۾ هئي. تحقيق ۾ ذڪر ڪيل بينڪن جي ذريعي فنڊ منتقل ڪيا ويا آهن Citibank, Bank of America, JP Morgan Chase, PNC Bank ۽ Synovis Bank. جڏهن ته رپورٽن ۾ انهن بئنڪن تي ڪنهن به ڪرپشن يا غيرقانوني سرگرمين جو الزام نه لڳايو ويو هو پر انهن جو نالو صرف ان ڪري ورتو ويو هو ڇاڪاڻ ته انهن مالياتي ٽرانزيڪشن تي تحقيق ڪئي هئي. رپورٽن مطابق جاچ جو دائرو AFA جي مالي معاملن سان لاڳاپيل ڪجهه شخصيتن تائين به وڌايو ويو آهي. جنهن ۾ انجمن جي صدر ڪلاڊيو تاپيا جو نالو به شامل آهي. تنهن هوندي، اڃا تائين نه ڪلواڊيو تاپيا ۽ نه ئي ڪنهن ٻئي آفيسر کي مجرمانه طور تي الزام يا الزام لڳايو ويو آهي.



Source link